Утреннее понедельничное
С утра коллега попросил Совета:
Коллега, хотела с вами посоветоваться…
У моего клиента следующая ситуация:
Он попал в мошенническую схему:
За услуги «типа оформления визы»
1. Мой доверитель перевел через тинькофф 9тыс. некой Наташе за оформление визы, в назначении платежа, понятное дело ничего не было указано;
2. В переписке в Ватцап с мошенником - Услуги отказались предоставлять, но обязались вернуть 10 000₽ в качестве компенсации
3. Далее , вместо 10 0000₽ от некой Ирины Поступило !!!! 100 000₽
4. В переписке с мошенником, мошенник сообщил, что его сотрудница Ирина Ошиблась одним «нулем» и просил вернуть переплату в 90 тыс НО УЖЕ другому лицу, некой Марине.
5. Мой доверитель перевел переплату в 90 тыс.₽ Марине
Спустя два месяца моему доверителю прилетает исковое от Ирины ( которая перевела доверителю 100 тыс руб.) как неосновательное обогащение
Дело 100% проигрышное, но моя задача выяснить получателей платежей:
На 90 тыс. Руб
На 9 тыс руб.
В порядке 57 ГПК, в рамках судебного дела на 100 тыс руб
Я запросила Инфу , о персональных данных получателей денег от Моего доверителя на суммы 9 тыс и 90 тыс. руб.
✔️✔️Тинькофф конечно же ответил Суду: но в ответе фигурирует только ФИО полностью ✔️и дата рождения ✔️
Ни адреса регистрации, ни паспортных данных … ничего ….
Как мне на них подавать в суд также по неосновательно у обогащению? Я их тоже хочу привлечь по ст. Неосновательное обогащение!!! И вернуть моему клиенту 9 и 90 тыс руб. ?
🌟Может еще раз подать ходатайство по 57 ГПК судье, чтобы суд ЕЩЕ РАЗ запросил в Тинькоффе более расширенную инфу о получателе денег от моего доверителя?
🌟Или подать на этих «получателей денег» иск по месту жительства истца ( то есть моего клиента) одновременно !!! с ходатайством через судью в банке информации. о место жительстве ответчиков ?
Как лучше сделать?
Какая схема более рабочая?
Рекомендации даны. Но! Во избежание подобных ситуаций мой совет в таких случаях- не снимать/не переводить деньги, а обратиться в свой банк с заявлением «поступила сумма от неустановленного лица». Да, переписка в ватцапе сейчас принимается судами (с оговорками!). Но теперь юристам придётся долго и не с гарантированным результатом пытаться решать вопрос. Будьте осмотрительными и в любом спорном случае советуйтесь со специалистом! Всем добра
